На эту тему (про капиталы на Западе) свежая инфа:

ОХОТА НА ПУТИНА. 9 мая по Кремлю будет нанесен мощный удар

27 апреля 2016

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая опубликует интерактивную базу данных с информацией из «Панамского архива» о 200 тысячах офшорных компаний.

База появится по адресу https://offshoreleaks.icij.org/ в 21:00 мск.

Согласно пресс-релизу ICIJ, в базе будет доступна «базовая корпоративная информация» о компаниях и фондах, зарегистрированных в 21 офшорной зоне и связанных с лицами из «более 200 стран и территорий».


В ряде случаев будут опубликованы внутренние сведения панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca об истинных владельцах той или иной компании.

В базе данных не будет сведений о банковский счетах и денежных переводах, паспортных данных, телефонных номеров и переписки, однако «избранная информация будет опубликована в общественных интересах», заявили в ICIJ.

«Панамский архив» — это несколько миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний.

Документы послужили основой для расследования, проведенного ICIJ при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и других партнеров.

3 апреля десятки изданий по всему миру начали публикации материалов, основанных на «Панамском архиве».

Расследование выявило наличие офшорных компаний у 12 мировых лидеров и десятков известных людей.

В частности, в документах говорится, что виолончелист и друг Путина Сергей Ролдугин до 2015 года владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов.

Его компании, судя по опубликованным документам, совершали крайне выгодные сделки с акциями, получали деньги от российских миллиардеров и невозвратные кредиты.

26 апреля OCCRP сообщил, что Ролдугин получал деньги от офшора, в который были выведены средства, предположительно украденные из российского бюджета фигурантами дела Магнитского.

Как следует из документов "Панамского архива", первые из которых были опубликованы в начале апреля, Ролдугин владеет несколькими офшорными фирмами, имеющими многомиллиардный оборот за счет финансовых махинаций. Отмечалось также, что в эти фирмы выводились средства российских компаний, в частности "Северстали", а Русский коммерческий банк предоставил структурам Ролдугина ничем не обеспеченный кредит на 650 миллионов долларов.

Путин 7 апреля заявил, что гордится дружбой с Ролдугиным. По словам кремлевского главаря, его друг пытается заниматься бизнесом но миллиардных доходов не имеет. "Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний и там зарабатывает какие-то деньги, но это, конечно, не миллиарды долларов", - заверил Путин.

При этом Путин объявил, что его друг потратил все деньги (т.е. 2 млрд долларов) на покупку скрипок и виолончелей.

Между тем 26 апреля стало известно, что деньги, похищенные из российского бюджета фигурантами дела Магнитского, в мае 2008 года были переведены в офшорную фирму International Media Overseas, единоличным владельцем которой на тот момент являлся Ролдугин.

Об этом свидетельствует документ из Панамского архива, опубликованный Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Сотрудники Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который совместно с журналистами по всему миру воспользовался утечкой информации из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca и обнародовал тысячи документов о причастности Путина и его приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов, опубликовали доказательства того, что музыкант и друг Путина Сергей Ролдугин имеет отношение к деятельности юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, убитого в 2009 году.

Из "Панамских документов" следует, что компания Ролдугина International Media Overseas SA получила средства за продажу акций "Роснефти".

Отследив движение этих денег, в OCCRP пришли к выводу, что речь идет именно о тех средствах, выведенных из российского бюджета, пропажу которых раскрыл Магнитский.

В материалах указывается, что около 230 миллионов долларов, похищенных из госбюджета, в 2008 году осели в нескольких компаниях.

Две из них, молдавские Elenast и Bunicon, выслали средства компании Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Позднее эти средства перешли британской компании Roberta Transit LLP, которая, в свою очередь, направила два миллиона долларов офшорной компании Delco.

Сотрудники OCCRP обращают внимание на то, что Roberta Transit получала переводы и от других компаний, фигурировавших в расследовании Магнитского: Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. и Zarina Group Inc.

Вслед за этим Delco за 807 тысяч долларов приобрела у IMO 70 тысяч акций "Роснефти".

При этом сделка была оплачена со счета Delco в литовском банке Ūkio bankas.

6 апреля в Литве была обнародована новая информация, посвященная офшорам Ролдугина.

Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.

Отдел мониторинга
КЦ

Почему "сегодня"? :)

Всегда так было.

Прекрасный пример - так называемый Нюрнбергский процесс, в котором не просто двойные стандарты, а тройные и четвертные были использованы, с массой закулисных "договорняков".

А какой смысл? :)

Тем более, что в Литве москалей и так практически уже нет, остался один мизер... - они сами массово уезжают из Литвы, уже начиная с 1990 г.

А литовцы сейчас составляют в Литве уже примерно 87 процентов населения.

Нет, он тоже... :)