В 2006 году никому неизвестная фирма Vundera вдруг возглавила список крупнейших по обороту фирм Латвии, показав оборот в 413,35 млн. латов. При этом в течение года с момента создания прибыль предприятия составила 28,7 тыс. латов. Это, а также ряд других признаков вызвал у специалистов подозрения, что Vundera – фиктивная фирма.

И вот, два года спустя, многие партнеры компании начали процессы банкротства и ликвидации или же просто остановили деятельность. Таким образом, нашли подтверждение слухи, что «крупнейшее» латвийское предприятие связано со схемами по уходу от налогов или с какими-то другими незаконными деяниями.

Связавшись с Европолом, латвийская Служба госдоходов выяснила, что Vundera связана с международной схемой мошенничества с налогом на добавленную стоимость, нанесшую ущерб многим странам ЕС. По заявлению СГД, организаторы преступной схемы призваны к ответу.

То, что с предприятием что-то не так, было очевидно каждому: при обороте более 400 млн. латов, что для Латвии довольно существенно, компания заработала за год только 28 тыс. латов прибыли, а ее деятельность оказывалась закрытой и для предпринимателей, и для потребителей, и для СМИ. Рассказ об успехах компании становился еще более фантастическим после известия, что в ней официально работает всего один человек – ее владелец, проживающий в Испании подданный Великобритании Питер Антоний Галлахер. При этом уставной капитал компании составлял 2 тыс. латов, а показателей рекордного оборота компания достигла за неполный год работы.

Однако, несмотря на все странности в работе, компания не наносила ущерб латвийскому бюджету, посему у СГД не было основания вмешиваться в работу предприятия.