---

Выяснилось это случайно вчера в ходе слушаний в Европарламенте
 

---

В специальном комитете Европейского парламента по борьбе с отмыванием денег прошли слушания по поводу трех европейских банков.

В их числе было и дело ABLV Bank, а в качестве «пытаемого» был приглашен председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерис Путниньш.



Петерис Путниньш


Обращу ваше внимание на письменные ответы латвийских институций председателю комитета:
 

☞ «Проводилось несколько проверок банков, которые осуществляла КРФК на основе информации, предоставленной компетентными институциями США. Однако эта информация обычно носила слишком общий характер и не приводилось конкретных свидетельств о возможном нарушении».

☞ К сожалению, в ответах, полученных латвийским Бюро по предотвращению легализации преступно нажитых средств от FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network — структура, доклад которой стал роковым для ABLV Bank) запросах можно было получить только ограниченный объем информации. «...В большинстве случаев латвийское Бюро по предотвращению легализации преступно нажитых средств получало только частичный ответ от FinCEN, часто исключающий наиболее значительную часть данных».
 

На заседании председатель латвийской Комиссии рынка финансов и капитала подчеркнул, что нет оснований говорить о прямом нарушении санкций против Северной Кореи, и отдельно подчеркнул, что ни к одному банку стран ЕС, которые участвовалии в этой транзакции, претензии предъявлены не были.

Иными словами, американские институции могут прихлопнуть любой европейский банк без доказательств. Просто сделав заявление. От банка начинают шарахаться партнеры и клиенты, а руководство страны услужливо помогает добивать.

Независимость бьет ключом — и исключительно по голове.